Consultor/a Senior | PBCFT

RSM es la sexta organización internacional de servicios de Auditoría y Assurance, Fiscal, Legal, Consultoría y Corporate Finance. Con presencia en más de 120 países, cuenta con 900 oficinas y más de 65.000 profesionales.

En España, somos considerados una de las primeras 10 organizaciones de multiservicios con un equipo joven, profesional y especializado en varias prácticas con 600 profesionales repartidos entre las oficinas de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Tarragona, Valencia y Sevilla.

En RSM estamos comprometidos con la sostenibilidad a todos los niveles y sabemos que las personas son nuestro activo más importante. Sin un buen equipo de profesionales, no es posible dar un buen servicio a nuestros clientes, y por eso apostamos firmemente por el talento. Nuestro objetivo es ser una firma referente y convertirnos en la mejor empresa para trabajar en nuestro sector.

En este contexto, será responsable de acompañar a los clientes en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas y controles de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT), conforme a la normativa vigente.

Participará en auditorías externas e internas, redacción de informes, elaboración de documentación de cumplimiento, gestión de consultas técnicas y colaboración en proyectos formativos y de desarrollo de negocio en el área de PBCFT.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?

Asesoramiento y Cumplimiento Normativo

• Prestar asesoramiento técnico a clientes en materia de PBCFT conforme a la Ley 10/2010 y su reglamento.
• Elaborar, revisar y actualizar políticas, procedimientos y manuales de prevención de blanqueo de capitales.
• Gestionar consultas e incidencias relacionadas con sujetos obligados y obligaciones de diligencia debida, identificación del titular real, medidas reforzadas, etc.
• Apoyar en la adecuación de los procedimientos de los clientes a nuevas obligaciones normativas o cambios regulatorios.
• Participar en la evaluación y actualización del sistema de prevención de riesgos de los clientes.

Auditoría y Control de Cumplimiento

• Coordinar y ejecutar auditorías externas e internas en PBCFT: planificación, análisis, entrevistas, revisión documental y redacción de informes.
• Evaluar la eficacia de los controles internos implementados por los clientes en relación con la normativa.
• Presentar hallazgos y recomendaciones a la dirección del cliente y participar en la implementación de medidas correctoras.
• Asegurar la correcta documentación y archivo de las auditorías conforme a estándares internos y legales.

Formación y Sensibilización

• Participar en la elaboración de materiales de formación relacionados con PBCFT.
• Impartir sesiones de formación y sensibilización a empleados de clientes.
• Participar como ponente en eventos, jornadas o conferencias jurídicas.
• Difundir alertas normativas y artículos de actualidad en el ámbito la PBCFT.

Desarrollo de Negocio y Gestión Interna

• Colaborar en la elaboración de propuestas de servicios para clientes actuales y potenciales, procesos de licitación y elaboración de ofertas.
• Contribuir en la identificación de nuevas oportunidades de negocio del área.
• Desarrollar y actualizar productos jurídicos específicos.
• Participar en iniciativas sectoriales, eventos, grupos de trabajo y campañas de posicionamiento del área de PBCFT.
• Mantener la base documental del área actualizada (plantillas, informes, criterios internos, etc.).

¿Qué te ofrecemos?

• Incorporación en firma líder de servicios profesionales.
• Contratación indefinida a jornada completa.
• Exposición real con clientes.
• Plan de carrera: posibilidades reales de crecer en línea con el crecimiento de RSM Spain.
• Plan de formación interna y externa.
• Transparencia, comunicación y feedback continuo.

¡Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, te estamos esperando!